Lutte contre le blanchiment d’argent : le Gouvernement Princier salue la reconnaissance par le GAFI des progrès accomplis par Monaco dans le cadre de l’analyse de son premier rapport, à la suite de sa mise sur liste grise en juin 2024

La Principauté a récemment été invitée à remettre son premier rapport de progrès à
l’attention du GAFI, conformément au calendrier fixé en juin 2024, à la suite de son
placement sur la liste grise.
Ce 13 juin, au terme de la réunion plénière conjointe du GAFI et de MONEYVAL qui s’est
tenue à Strasbourg, le GAFI a reconnu les progrès accomplis par Monaco en soulignant que
des mesures nationales avaient été prises pour améliorer le régime de lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur de nombreuses actions de son
plan d’action, y compris celles qui arrivaient à échéance pour ce cycle.
Ainsi, la totalité des actions qui étaient dues pour cette échéance a été considérée comme
largement traitée et de réels progrès ont été relevés concernant d'autres actions dues
ultérieurement dans le cadre du plan d’action arrêté avec le GAFI.

Le Gouvernement Princier tient à remercier le GAFI de la qualité des échanges tenus et de
la mobilisation de ses équipes, tant au niveau de son secrétariat que de l’ensemble des
personnes ayant travaillé sur le premier rapport de progrès, et pour avoir reconnu les
progrès réalisés par Monaco en termes d'efficacité de son dispositif national de lutte contre
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il remercie également le Comité
MONEYVAL et son secrétariat de leur soutien permanent.

Les résultats remarquables ainsi obtenus par Monaco dans le cadre de cette première étape
sont le résultat d’une mobilisation de grande ampleur de l’ensemble des services et
autorités monégasques impliqués, sous l’impulsion du Comité de coordination et de suivi
de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.
La Principauté s’engage pleinement à poursuivre ses efforts en ce qui concerne les actions
restantes, afin de tout mettre en œuvre pour réaliser son plan d’action et sortir de la liste
grise du GAFI dans les délais prévus.